Бывшего совладельца Балтийского банка обвинили РІ его отсутствие - Финансист обвиняется РІ организации вывода активов кредитного учреждения - Газета "Коммерсантъ" - Р?здательский Дом КоммерсантЪ.

00:00 11.01.2019
(обновлено: 00:00 11.01.2019)

Как стало известно “Ъ”, РЎРљР  заочно предъявил обвинение РІ мошенничестве бывшему совладельцу Балтийского банка Андрею Р?саеву. РџРѕ версии следствия, РІ 2013 РіРѕРґСѓ, накануне санации кредитного учреждения Альфа-банком, РіРѕСЃРїРѕРґРёРЅ Р?саев организовал хищение принадлежащих банку РїРѕСЂСЏРґРєР° РґРІСѓС… десятков объектов недвижимости Рё земельных участков, расположенных РІ престижных районах Санкт-Петербурга Рё РІ Ленинградской области. Общую стоимость похищенных активов следствие оценивает РІ полмиллиарда рублей (около $16 млн РїРѕ РєСѓСЂСЃСѓ того времени). Господин Р?саев объявлен РІ розыск.


Сотрудники 2-РіРѕ управления РїРѕ расследованию РѕСЃРѕР±Рѕ важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти Рё РІ сфере СЌРєРѕРЅРѕРјРёРєРё) ГСУ РЎРљР  Санкт-Петербурга, которые СЃ декабря прошлого РіРѕРґР° ведут дело Рѕ хищениях РІ Балтийском банке, заочно предъявили обвинение РІ мошенническом хищении имущества РІ РѕСЃРѕР±Рѕ РєСЂСѓРїРЅРѕРј размере (С‡.В 4 СЃС‚.В 159 РЈРљ Р Р¤) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Р?саеву.

Как считает следствие, РІ апреле 2013 РіРѕРґР°, перед начатой РіРѕРґРѕРј позже санацией банка, РіРѕСЃРїРѕРґРёРЅ Р?саев разработал преступный план, РІ соответствии СЃ которым вывел РЅР° подконтрольные ему организации активы кредитного учреждения — 19 объектов недвижимости Рё земельные участки. Среди РЅРёС…, РІ частности, были имеющие статус исторических зданий нежилые помещения, расположенные РїРѕ адресу: Невский проспект, 62, площадью более 1,7 тыс.В РєРІ.В Рј, земельный участок РїРѕРґ РЅРёРјРё Рё аналогичная недвижимость РЅР° Кондратьевском проспекте Санкт-Петербурга. Большая часть земельных участков находилась РІ Приозерском районе Ленинградской области.

Р’ криминальной схеме, РїРѕ материалам дела, было задействовано несколько компаний, которые были подконтрольны совладельцу Балтийского банка Рё гендиректора которых полностью подчинялись его указаниям. «Для успешной реализации преступного умысла», который отличался «сложной структурой участвующих РІ нем юридической лиц», банкир, РїРѕ версии следствия, привлек РІ качестве РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕР№ помощницы СЃРІРѕСЋ подчиненную — гендиректора РЈРљ «ПАН-Траст» Елену Меньшикову. Как ранее сообщал “Ъ”, РѕРЅР° стала фигурантом расследования хищений РІ Балтийском банке РІ 2018 РіРѕРґСѓ Рё сейчас находится РїРѕРґ домашним арестом. Как считает следствие, госпожа Меньшикова активно помогала РіРѕСЃРїРѕРґРёРЅСѓ Р?саеву, обеспечивая документальное оформление сделок РїРѕ выводу активов кредитного учреждения (РЎРљР  считает РёС… мнимыми). Р’ результате недвижимость была продана РїРѕ заниженной стоимости Р—РђРћ РџРђРќ, которое, РїРѕ версии следствия, полностью контролировалось Андреем Р?саевым. Р’ частности, недвижимость РЅР° Невском проспекте была продана всего Р·Р° 7,7 млн СЂСѓР±., хотя ее рыночная стоимость, РїРѕ данным следствия, составляла РЅРµ менее 427 млн СЂСѓР±., Р° недвижимость РІ Ленинградской области перешла РІ собственность «новых» хозяев Р·Р° 19,5 млн СЂСѓР±., хотя ее реальная цена, говорится РІ деле, превышала 90,7 млн СЂСѓР±.

После этого похищенные активы, по версии следствия, были при содействии все той же Елены Меньшиковой оформлены в управлении Федеральной службы госрегистрации кадастра и картографии Санкт-Петербурга и Ленобласти. Общая стоимость активов, похищенных с 1 апреля по 21 сентября 2013 года, по подсчетам следствия, составила 498,8 млн руб.

Как уточняют источники “Ъ”, РІСЃРєРѕСЂРµ после предъявления обвинения бывший совладелец Балтийского банка был объявлен РІ розыск. Ранее такая же мера была принята Рё РІ отношении РґСЂСѓРіРѕРіРѕ совладельца этого банка, Р?РіРѕСЂСЏ Шигаева, уже несколько лет фигурирующего РІ головном деле.

Председатель правления Балтийского банка Дмитрий Алексеев сообщил “Ъ”, что «следствием проведена большая работа РїРѕ расследованию сложного Рё запутанного преступления, РІ котором задействованы десятки физических Рё юридических лиц. Р’ результате следствию удалось выйти РЅР° заказчика преступления — Андрея Р?саева». «Мы надеемся, что органы следствия установят Рё РґСЂСѓРіРёС… лиц, помогавших РѕСЃРЅРѕРІРЅРѕРјСѓ фигуранту, Рё определят РёС… роль Рё степень ответственности»,— добавил РіРѕСЃРїРѕРґРёРЅ Алексеев. Балтийский банк, РїРѕ его словам, активно сотрудничает СЃРѕ следственными органами Рё намерен принять РІСЃРµ зависящие РѕС‚ него меры РїРѕ возврату незаконно выведенного имущества.